ΕΛ.ΑΣ.: Χτύπημα σε εγκληματική οργάνωση φοροδιαφυγής

Εγκληματική οργάνωση που διέπραττε φορολογικές απάτες, λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με τις Αρχές, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες και προκάλεσε στο ελληνικό Δημόσιο ζημιά άνω των 2,35 εκατομμυρίων ευρώ από ανείσπρακτους φόρους και απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές.

Στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθησαν πέντε άτομα, ανάμεσά τους και τα δύο φερόμενα αρχηγικά μέλη, ηλικίας 40 και 41 ετών. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 18 ταυτοποιημένα άτομα.

Όπως αποκάλυψε η πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022. Τα μέλη του ίδρυαν εταιρείες Γενικού Εμπορίου τοποθετώντας «αχυράνθρωπους» ως διαχειριστές και πραγματοποιούσαν εισαγωγές και εμπορικές συναλλαγές μέσω αυτών των εικονικών ΑΦΜ, με σκοπό τη μη καταβολή ΦΠΑ.

Για τη μεταφορά των εμπορευμάτων εξέδιδαν φορολογικά παραστατικά ώστε να φορτώνουν τα χρέη στις εικονικές εταιρείες των «αχυράνθρωπων». Μάλιστα, για να μην κινούν υποψίες και να αποφεύγουν τους ελέγχους, ίδρυαν διαδοχικά νέες πριν συσσωρευτούν υπέρογκα χρέη στο ίδιο ΑΦΜ.

Οι «αχυράνθρωποι» λάμβαναν μηνιαία αμοιβή από 500 έως 1.500 ευρώ, ενώ σε πολλές περιπτώσεις επρόκειτο για άτομα στο κοινωνικό περιθώριο. Επιπλέον, τα μέλη του κυκλώματος φρόντιζαν να ασφαλίζουν τους εαυτούς τους αλλά και συγγενείς ή φίλους τους στις εικονικές εταιρείες, αφήνοντας τις ασφαλιστικές εισφορές εντελώς απλήρωτες.

Παράλληλα, ορισμένες από τις έδρες των εικονικών εταιρειών λειτουργούσαν ως αποθήκες και χώροι διανομής για τη διακίνηση λαθραίων ποτών, καθώς και κλεμμένων προϊόντων, όπως καφές και ηλεκτρονικά τσιγάρα. Η έρευνα έδειξε ότι διακινήθηκαν τουλάχιστον 572 φιάλες αλκοόλ, με διαφυγόντες δασμούς ύψους 6.810 ευρώ και αξία κλεμμένων εμπορευμάτων στα 7.350 ευρώ.

Πάνω από 11 εκατ. ευρώ οι οφειλές των «αχυράνθρωπων»

Η οικονομική επιβάρυνση του Δημοσίου από τη μη απόδοση φόρων και εισφορών ανέρχεται σε 2,35 εκατ. ευρώ, την ώρα που οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές των εικονικών διαχειριστών υπερβαίνουν τα 11 εκατ. ευρώ. Από τις αστυνομικές έρευνες σε οικίες, οχήματα και επαγγελματικούς χώρους κατασχέθηκε πλήθος ευρημάτων, μεταξύ των οποίων 122 φιάλες λαθραίων ποτών, μεγάλες ποσότητες καφέ, ψηφιακές συσκευές, εταιρικές σφραγίδες και το χρηματικό ποσό των 8.355 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Μοιραστείτε το: