Εννέα συλλήψεις για ΦΠΑ 25 εκατ. ευρώ σε επιχείρηση πιτσαρίας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης (22 Οκτωβρίου) ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στο στόχαστρο των αρχών έχει βρεθεί αλυσίδα καταστημάτων εστίασης, η οποία, βάσει των πρώτων στοιχείων, διατηρεί δίκτυο περίπου 100 καταστημάτων ανά την επικράτεια.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η δράση φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία κατηγορείται ότι αξιοποιούσε ειδικό μηχανισμό για την αλλοίωση των εκδιδόμενων αποδείξεων. Στόχος της παράτυπης αυτής πρακτικής ήταν η απόκρυψη των πραγματικών συναλλαγών και, κατ’ επέκταση, η μη απόδοση του αναλογούντος ΦΠΑ στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, το ύψος των διαφυγόντων εσόδων από τη μη απόδοση του ΦΠΑ –αποκλειστικά από το 2022 και έπειτα– υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε εννέα συλλήψεις, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη, επεκτεινόμενες τόσο σε καταστήματα όσο και σε κατοικίες ατόμων που εμπλέκονται ή συνδέονται με την υπόθεση.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικές αρχές έχουν εντοπίσει και κατασχέσει περισσότερα από 500.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς επίσης πολυτελή οχήματα, κοσμήματα και υλικό που τίθεται υπό μικροσκόπιο για την περαιτέρω διαλεύκανση της υπόθεσης.

Στην ευρεία επιχείρηση συνδράμουν η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε στενή συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Τα τελευταία χρόνια, οι έλεγχοι της φορολογικής διοίκησης στον τομέα της εστίασης έχουν εντατικοποιηθεί σημαντικά, με την ΑΑΔΕ να έχει φέρει στο φως και κατά το παρελθόν σοβαρές παραβάσεις σε αλυσίδες εστίασης και κέντρα διασκέδασης.

Κομβικό σημείο των ερευνών αποτελεί ο μηχανισμός με τον οποίο φέρεται να καταγράφονταν οι συναλλαγές και να εκδίδονταν τα παραστατικά.

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο χρήσης ειδικών τεχνικών ή παραποιημένου λογισμικού, τα οποία επέτρεπαν την απόκρυψη των πραγματικών εισπράξεων. Με τον τρόπο αυτό, φέρεται να περιοριζόταν τεχνητά ο δηλωμένος τζίρος και, κατ’ επέκταση, το ύψος του οφειλόμενου ΦΠΑ.

Ανάλογες μεθοδολογίες έχουν βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστρο των φορολογικών αρχών. Σε χαρακτηριστική περίπτωση του παρελθόντος, είχε αποκαλυφθεί ειδικό λογισμικό εστίασης το οποίο αλλοίωνε την αξία χιλιάδων εκδοθέντων παραστατικών.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, πάντως, το ακριβές εύρος του φερόμενου μηχανισμού, καθώς και οι επιμέρους ρόλοι των συλληφθέντων, παραμένουν στο επικεντρο της συνεχιζόμενης προανάκρισης.

Η νέα αυτή υπόθεση έρχεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει κλιμακώσει τις επιχειρήσεις της απέναντι στο οικονομικό έγκλημα και σε κυκλώματα που προκαλούν εκτεταμένη ζημία στα δημόσια ταμεία. Η δραστηριότητα του αποκαλούμενου «ελληνικού FBI» έχει ήδη αποφέρει καρπούς, οδηγώντας στην εξάρθρωση δεκάδων οργανωμένων εγκληματικών δικτύων.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι εννέα συλληφθέντες φέρονται να αποτελούν τον κεντρικό πυρήνα της υπό εξέταση υπόθεσης.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και την αξιολόγηση του κατασχεθέντος υλικού, με στόχο τον ακριβή προσδιορισμό της συνολικής οικονομικής ζημίας, την πλήρη χαρτογράφηση του φερόμενου μηχανισμού και τον καθορισμό του βαθμού εμπλοκής κάθε συμμετέχοντος.