Θεσσαλονίκη: ΜΚΟ συγκέντρωνε εκατομμύρια από δωρεές – Το καφέ στην Καλαμαριά και οι καταγγελίες για στημένους αγώνες

Δωρεές ύψους 5,8 εκατ. ευρώ φέρονται να κατέληξαν σε πολυτελείς αγορές και ταξίδια.

Ένα σύνθετο δίκτυο οικονομικών συναλλαγών, εταιρικών σχημάτων και ύποπτων δραστηριοτήτων βρίσκεται στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας για την υπόθεση απάτης με ΜΚΟ, στην οποία φέρονται να εμπλέκονται έξι άτομα.

Τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με τις Αρχές, δημιουργήθηκαν εταιρείες για να διοχετεύονται και να αποκρύπτονται χρήματα από δωρεές, ενώ παράλληλα εξετάζεται και η δράση ξεχωριστής ομάδας με αντικείμενο τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, το ζευγάρι που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης ίδρυσε στις 21 Απριλίου 2026 δύο εταιρείες με κοινή έδρα στην οδό Βαλτετσίου, στη Θεσσαλονίκη. Η μία είχε διαφημιστικό αντικείμενο, ενώ η δεύτερη δραστηριοποιούνταν στη διαμεσολάβηση υπηρεσιών υγείας, στις επιχειρηματικές συμβουλές και στην τουριστική προβολή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η 35χρονη κατείχε το 99% των μετοχών και ο σύζυγός της το υπόλοιπο 1% και στις δύο επιχειρήσεις. Οι αστυνομικοί φέρεται να διαπίστωσαν ακόμη ότι το ζευγάρι είχε προχωρήσει σε εικονικό διαζύγιο λίγο πριν από την ίδρυσή τους, ενώ η λογιστική διαχείριση είχε ανατεθεί στον 32χρονο αδελφό της γυναίκας.

Η 35χρονη είχε αποχωρήσει από τη ΜΚΟ τον Φεβρουάριο του 2025, γεγονός που, κατά την εκτίμηση των αστυνομικών, ενδέχεται να αποσκοπούσε στην απομάκρυνση του ονόματός της από τη δραστηριότητα της οργάνωσης.

Οι δωρεές και οι δαπάνες για πολυτέλειες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι οικονομικές κινήσεις που εντοπίστηκαν στους λογαριασμούς των εταιρειών. Από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος προέκυψε ότι στη διαφημιστική εταιρεία είχαν μεταφερθεί από τη ΜΚΟ συνολικά 55.000 ευρώ.

Ωστόσο, μέρος των χρημάτων φέρεται να κατευθύνθηκε σε αγορές και υπηρεσίες που δεν σχετίζονταν με τους σκοπούς της οργάνωσης. Μεταξύ των συναλλαγών που καταγράφηκαν περιλαμβάνονται 2.700 ευρώ σε γνωστό οίκο μόδας, 572 ευρώ σε εστιατόρια της Μυκόνου, 728 ευρώ σε αεροπορική εταιρεία και 2.738 ευρώ σε διαδικτυακή πλατφόρμα ταξιδιών.

Στη λίστα των πληρωμών περιλαμβάνονται ακόμη 2.500 ευρώ προς εταιρεία ενοικίασης οχημάτων, καθώς και σχεδόν 4.800 ευρώ προς επιχείρηση διαχείρισης πολυτελών τουριστικών καταλυμάτων στην Κρήτη. Σε ένα από αυτά, ξενοδοχείο πέντε αστέρων στη Χερσόνησο, είχε φιλοξενηθεί το καλοκαίρι ο 37χρονος κατηγορούμενος. Παράλληλα, από τους λογαριασμούς καταγράφηκε εκταμίευση 24.300 ευρώ.

Χρήματα της ΜΚΟ φέρονται να κατέληγαν και σε καφετέρια

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και η σύνδεση των κατηγορουμένων με καφετέρια στην Καλαμαριά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μέρος των χρημάτων που συγκεντρώνονταν μέσω δωρεών για παιδιά φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη των αναγκών της συγκεκριμένης επιχείρησης, η οποία ανήκε σε εταιρεία με βασικά μέλη το ίδιο ζευγάρι.

Επιπλέον, ο 37χρονος φέρεται να διατηρούσε ατομική επιχείρηση ενοικίασης επιβατικών αυτοκινήτων, η οποία χαρακτηρίζεται από τις Αρχές εικονική. Για τη δραστηριότητά της είχαν εκδοθεί φορολογικά παραστατικά συνολικής αξίας 149.700 ευρώ.

Η δεύτερη υπόθεση: Οι καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων

Παράλληλα με τις οικονομικές συναλλαγές, η αστυνομική έρευνα επεκτάθηκε και στον χώρο του τοπικού ποδοσφαίρου στη Βόρεια Ελλάδα. Οι Αρχές εξετάζουν τη δράση δεύτερης υποομάδας, στην οποία φέρονται να συμμετείχαν τέσσερα άτομα: ο 37χρονος, ο οποίος είναι παράγοντας ομάδας στην Πιερία, ένας 43χρονος πρόεδρος επιτροπής διαιτησίας, ένας 35χρονος διαιτητής και ένας 38χρονος διοικητικός παράγοντας ομάδας της Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στον ΣΚΑΪ, ο 37χρονος είχε πραγματοποιήσει πιστώσεις άνω των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς, ενώ οι αναλήψεις του ξεπερνούσαν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Οι συνομιλίες που φέρεται να κατέγραψαν οι Αρχές περιλαμβάνουν αναφορές σε προσπάθειες επηρεασμού της διαιτησίας και ορισμού συγκεκριμένων προσώπων σε αγώνες. Σε μία από αυτές, ο 37χρονος φέρεται να αναφέρει ότι ο πρόεδρος της επιτροπής διαιτησίας είχε συζητήσει μαζί του τη δυνατότητα χειραγώγησης αγώνα με την ομάδα του Σβορώνου.

Σε άλλη επικοινωνία, στα μέσα Σεπτεμβρίου, φέρεται να συζητήθηκε με τον 38χρονο διοικητικό παράγοντα ο ορισμός του 35χρονου διαιτητή σε συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν επίσης συνάντηση του 37χρονου με τον 43χρονο πρόεδρο της επιτροπής διαιτησίας, κατά την οποία φέρεται να συζητήθηκε οικονομικό αντάλλαγμα για τη διαιτησία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το ποσό ανερχόταν σε 300 ευρώ, με επιπλέον 300 ευρώ στην περίπτωση που ο διαιτητής έδειχνε κόκκινη κάρτα σε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του 35χρονου διαιτητή αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή του εντολέα του, δηλώνοντας: «Δεν έχει μιλήσει με κανέναν, δεν έχει χρηματιστεί από κανέναν, δεν έχει συναντήσει κανέναν».

Η ανησυχία για τη βιντεοσκόπηση του αγώνα

Στο υλικό της έρευνας περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, και επικοινωνίες του 37χρονου με ποδοσφαιριστές. Σε αυτές φέρεται να εκφράζει την αντίθεσή του στη βιντεοσκόπηση συγκεκριμένου αγώνα, καθώς εκτιμούσε ότι η παρουσία κάμερας θα μπορούσε να επηρεάσει τη συμπεριφορά του διαιτητή και να ανατρέψει τον σχεδιασμό. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με σκορ 2-1.

Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα στη Θεσσαλονίκη και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, κατηγορίες για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη και υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό που σχετίζονται με δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.

Πηγή: Politic.gr