Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες για τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα βρίσκονται, κατά περίπτωση, οι έξι συλληφθέντες της ΜΚΟ. Η οργάνωση κατηγορείται ότι εξαπατούσε ανυπόποπτους δωρητές και υπεξαιρούσε κονδύλια από εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες, διοχετεύοντας στη συνέχεια μέρος των παράνομων κερδών στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων. Η ποινική δίωξη που άσκησε η αρμόδια εισαγγελέας περιλαμβάνει …
Τέσσερα κακουργήματα βαρύνουν εμπλεκόμενους σε υπόθεση ΜΚΟ
Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες για τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα βρίσκονται, κατά περίπτωση, οι έξι συλληφθέντες της ΜΚΟ. Η οργάνωση κατηγορείται ότι εξαπατούσε ανυπόποπτους δωρητές και υπεξαιρούσε κονδύλια από εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες, διοχετεύοντας στη συνέχεια μέρος των παράνομων κερδών στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.
Η ποινική δίωξη που άσκησε η αρμόδια εισαγγελέας περιλαμβάνει τέσσερα κακουργήματα: απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση (τετελεσμένη και σε απόπειρα), υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος) κατ’ επάγγελμα, καθώς και δωροδοκία-δωροληψία για την αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα. Επιπλέον, ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για το αδίκημα της συμμορίας.
Οι συλληφθέντες πήραν προθεσμία από τον ανακριτή Θεσσαλονίκης για να απολογηθούν την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, και μέχρι τότε παραμένουν κρατούμενοι.
Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης θεωρείται ένας 37χρονος, ιδρυτής της ΜΚΟ που χρησιμοποιήθηκε ως «όχημα» για τις απάτες. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι η 35χρονη σύντροφός του και ο 32χρονος αδελφός της, καθώς και παράγοντες της διαιτησίας και τοπικού αθλητικού σωματείου, οι οποίοι εμπλέκονται στο σκέλος των στημένων αγώνων.
Βάσει των ευρημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η ΜΚΟ πραγματοποίησε 92 ερανικές εκστρατείες για 74 άτομα. Από την εξέταση 34 περιπτώσεων οικογενειών διαπιστώθηκε ότι ενώ το συνολικό ποσό που είχε μαζευτεί ανήλθε σε 3.940.692 ευρώ, στους δικαιούχους καταβλήθηκαν μόνο 1.111.176 ευρώ, με το παράνομο όφελος των κατηγορουμένων να εκτιμάται στα 2.829.516 ευρώ.
Για την κάλυψη των ιχνογραφιών των χρημάτων, είχε στηθεί ένας εξαιρετικά σύνθετος μηχανισμός ξεπλύματος με διαδοχικές μεταφορές, αναλήψεις, εικονικές εταιρείες, πλαστά τιμολόγια και στοιχηματικούς λογαριασμούς. Στο πλαίσιο των ερευνών ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και άνω των 246.000 συναλλαγών, αποκαλύπτοντας πιστώσεις που ξεπέρασαν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ στους λογαριασμούς της ΜΚΟ και του 37χρονου.
Μέρος των χρημάτων χρηματοδοτούσε δύο ομάδες της Πιερίας (με πάνω από 250.000€) και εξαγόραζε διαιτητές με 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα.
Μοιραστείτε το:
